![半岛电视台调查揭示：足球如何被用来洗钱？[吃瓜]...](/0.jpg)
半岛电视台调查揭示：足球如何被用来洗钱？[吃瓜]
半岛电视台的秘密调查显示，犯罪分子可以购买英格兰足球俱乐部来清洗他们的犯罪所得。调查深入探讨了英格兰足球俱乐部所有权的阴暗世界，并揭露了规则是如何被滥用的。
半岛电视台调查组(I-Unit) 的《卖足球的人》展示了中间人告诉卧底记者他们如何将罪犯的钱和身份隐藏在离岸信托背后，并向英国足球当局提交欺诈性的尽职调查报告。
它还展示了相同的中间人如何使用“肮脏的伎俩”，并可以为犯罪分子获得新护照——用新名字——来欺骗足球当局。
“足球迷应该感到愤怒，因为调查显示……英格兰足球体系很容易受到来自可疑来源和不适合俱乐部所有者的资金的影响，”负责调查洗钱活动的透明国际的本考多克说。
“半岛电视台对足球俱乐部所有权的调查将引起警方和英国足球当局的极大兴趣。”
魔术师
I-Unit 的卧底记者伪装成一个虚构的富有中国罪犯的代理人，联系了中间人克里斯托弗·萨缪尔森，他帮助他们达成了收购德比郡的交易，德比郡是英格兰最古老的足球俱乐部之一，在 1970 年代曾两次获得英格兰冠军。
萨缪尔森是一位信托基金经理和足球交易撮合者，被称为“魔术师”。
根据离岸金融分析师阿德里安·加顿的说法，有人说萨缪尔森“可以让大象消失”，这是指他使用信托账户隐瞒资金的技巧。
这个“阴影中的终极人物”是几个欧洲国家洗钱调查的对象，但从未受到指控。
记者告诉萨缪尔森，他们的委托人“X先生”因受贿和洗钱罪被缺席判处有期徒刑七年，并通过澳门赌场将资金走私出中国。
萨缪尔森被告知，现在，他想通过购买一家足球俱乐部来洗白它。
英格兰足球联盟 (EFL) 的所有者和董事测试禁止任何因拥有俱乐部而被判刑超过 12 个月的未完成刑事定罪的人。
萨缪尔森对客户的罪行不以为然，他逐步指导他如何使用离岸信托来隐藏投资者的资金和身份。
为了掩盖 X 先生的信念，萨缪尔森提议使用两名所谓的少数投资者作为一家离岸公司的联名股东来“支持”德比郡的收购。
他们将签署一份“信托声明”，表示他们为X先生持有股份。在这种安排下，X先生的身份将被隐瞒。
“我们只会制造它”
萨缪尔森告诉卧底记者，他将确保犯罪投资者得到 EFL 的批准。
“我会想出一个想法，看看我们如何构建它，以便我们击败 EFL。我可以向足球联盟施压，”他告诉半岛电视台的卧底记者。“我们会管理它。我们只会制造它。”
萨缪尔森将记者带到德比郡，在那里他们会见了俱乐部老板梅尔·莫里斯，讨论了一项以 9900 万英镑（1.37 亿美元）的价格收购德比郡的交易。莫里斯建议他成为少数股东。
濒临毁灭，“肮脏的把戏”
萨缪尔森长期以来一直是国际业务的参与者。1990 年代，他帮助建立了维美德，这是世界上最大的离岸信托公司之一。
他的公司为包括鲍里斯·别列佐夫斯基和“巴德里”·帕塔卡齐什维利在内的寡头们转移了数亿美元的资金。
2004 年，他利用不透明的离岸信托安排了一笔交易，让一位神秘的俄罗斯大亨收购英超俱乐部埃弗顿。
在大亨鲍里斯·津加列维奇的名字被泄露给媒体后，这笔交易失败了。
分别在 2012 年和 2016 年，他达成了购买两家英格兰俱乐部的交易——雷丁和阿斯顿维拉。在神秘的新主人手下，两人都濒临破产。
萨缪尔森告诉半岛电视台的卧底记者，他和一名助理、私人调查员和前苏格兰场侦探基思亨特如何使用“肮脏的伎俩”来达成交易。
在与半岛电视台卧底记者的会面中，亨特证实他获得了一名英国记者的私人电话记录，以寻找泄露津加列维奇姓名的“痣”。
萨缪尔森说，就阿斯顿维拉而言，“我们一直在关注足球联盟在幕后所说的话”。“他们当然不知道这一点，”他补充道。
I-Unit 获得的一份内部苏格兰场报告显示，亨特受到反腐败小组的调查，但没有受到指控，并被怀疑是“为大都会警察局工作人员服务的激进腐败分子”。
塞浦路斯护照
萨缪尔森和亨特表示，他们可以帮助卧底记者为他们的委托人获得新护照，并给他取一个新名字，以彻底欺骗足球当局。
“我们已经为其他人做过很多很多次了，我可以向你保证，他们的处境比你的老板更糟糕，”亨特说。
亨特随后将半岛电视台的卧底特工介绍给了塞浦路斯的联系人。
在一系列会议中，包括国会议员和事实上的副总统在内的推动者网络表示愿意帮助不存在的犯罪投资者获得带有新名称的欧盟护照，即使刑事定罪应该取消申请者的资格通过该国的投资护照计划。
这项对塞浦路斯护照的调查于 2020 年 10 月公布，导致高层辞职、欧盟和塞浦路斯政府调查、护照计划的废除以及塞浦路斯数周的反腐败示威。
相关人士的回应
在回应 I-Unit 的调查结果时，Samuelson 的律师表示，他从未被告知 X 先生因洗钱和贿赂而被定罪，如果他知道任何犯罪行为，他会立即结束讨论。
亨特拒绝透露我们调查结果的细节，但表示他强烈反对其中的大部分内容。
亨特说他留下了一个堪称典范的记录。
莫里斯告诉半岛电视台，俱乐部只会出售给“适当的保管人”，而且他们已经有一段时间没有与萨缪尔森有任何正式联系！